Устав Print

УТВЕРЖДЕНО:                                                          

решением гражданина

Российской Федерации

акционера Филиппова Э.В.                

от 1 мая 2007 года.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“СЕВЕРОДВИНСКИЙ морской торговый порт”

(ОАО «СМТП»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Северодвинск

2007 год

 

Статья 1.

 

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

 

1.1. Открытое акционерное общество “Северодвинский морской торговый порт”  именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  Открытое акционерное общество “Северодвинский морской торговый порт”.

Сокращенные фирменные наименования Общества: ОАО “СМТП”.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  Public Joint Stock Company Severodvinsk Commercial Sea Port.

Сокращенные фирменные наименования Общества на английском языке: PJSCSCSP.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34а.

на английском языке: 34a, Industrial str., Severodvinsk, Arkhangelsk region, RUSSIA.

1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34а.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

1.6. Общество имеет товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. Общество создано на неограниченный срок.

 

Статья 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.1.1. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

2.1.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1.           Услуги морского транспорта:

2.2.1.1.     перевозки пассажирские;

2.2.1.2.     перевозки грузовые;

2.2.1.3.     буксировка плотов, судов и иных плавучих объектов;

2.2.1.4.     услуги по сдаче в аренду морских судов.

2.2.1.5.      услуги по проводке судов лоцманами и береговыми службами управления движения судов.

2.2.2.           Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные:

2.2.2.1.      услуги по транспортной обработке грузов (погрузка, разгрузка, перегрузка, перевалка, включая стивидорские работы) и  хранению  (включая внутрискладские операции);

2.2.2.2.     услуги транспортно-экспедиционных агентств;

2.2.2.3.     услуги    вспомогательные  транспортные  прочие  морского транспорта:

2.2.2.3.1.услуги по обслуживанию судов в период стоянки в портах  (агентское, снабженческое и обследовательское  обслуживание);

2.2.2.3.2.обслуживание пассажиров на территории и акватории  порта и рейда.

2.2.2.4.     хранение и складирование зерна;

2.2.2.5.     хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;

2.2.2.6.     погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

2.2.2.7.     хранение алкогольной продукции;

2.2.2.8.      транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договоров перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути;

2.2.2.9.      погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах и на железнодорожном транспорте.

2.2.3.           Услуги автомобильного транспорта:

2.2.3.1.     перевозки грузовые автомобильным транспортом;

2.2.3.2.     перевозки пассажиров автомобильным транспортом без расписания.

2.2.4.           Деятельность вспомогательная транспортная прочая:

2.2.4.1.     деятельность железнодорожного транспорта:

2.2.4.1.1.перевозка грузов по подъездным путям предприятия;

2.2.4.1.2.перевозка грузов железнодорожным транспортом по железнодорожным путям общего пользования, не принадлежащим ОАО «CМТП».

2.2.5.           Ремонт металлических изделий, машин и оборудования.

2.2.6.           Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

2.2.7.           Техническое обслуживание машин и оборудования.

2.2.8.           Строительство:

2.2.8.1.     подготовка строительного участка;

2.2.8.2.     строительство завершенных зданий и сооружений или их частей;

2.2.8.3.     оборудование зданий;

2.2.8.4.     завершение строительства;

2.2.8.5.     аренда оборудования с оператором;

2.2.8.6.      оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции.

2.2.8.7.     геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

2.2.8.8.     производство земляных работ;

2.2.8.9.     производство общестроительных работ;

2.2.8.10. монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

2.2.8.11. устройство покрытий зданий и сооружений;

2.2.8.12.  производство   общестроительных работ по строительству автомобильных дорог,  железных  дорог; 

2.2.8.13. строительство водных сооружений;

2.2.8.14. строительство портовых сооружений;

2.2.8.15. производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;

2.2.8.16. производство подводных работ, включая водолазные;

2.2.8.17. производство прочих строительных работ;

2.2.8.18. строительство фундаментов (включая производство свайных работ);

2.2.8.19. монтаж металлических строительных конструкций;

2.2.8.20. производство каменных работ;

2.2.8.21. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

2.2.8.22. производство изоляционных работ;

2.2.8.23. производство санитарно-технических работ;

2.2.8.24. производство отделочных работ;

2.2.8.25. производство малярных и стекольных работ;

2.2.8.26.  деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

2.2.8.27. пусконаладочные работы;

2.2.8.28. специализированные бетонные работы;

2.2.8.29. осуществление функций генерального подрядчика,  заказчика – застройщика;

2.2.8.30. возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства;

2.2.8.31. монтаж технологического оборудования;

2.2.8.32.  работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов.

2.2.9.           Строительство и ремонт судов.

2.2.10.       Услуги в области непрерывного образования для взрослых.

2.2.10.1.  образовательная деятельность по профессиональной подготовке рабочих определенных специальностей;

2.2.10.2. переподготовка рабочих по различным специальностям;

2.2.10.3.  проверка знаний ИТР и рабочих по специальностям поднадзорным Госгортехнадзору России.

2.2.11.       Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой:

2.2.11.1. деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

2.2.11.2. лизинг или аренда машин и оборудования без оператора;

2.2.11.3. деятельность, связанная с компьютерами:

2.2.11.3.1.  разработка автоматизированных информационных систем;

2.2.11.3.2.  разработка автоматизированных систем управления;

2.2.11.3.3.  техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов,  электронно-вычислительных   машин  и   используемого   совместно с   ними  периферийного   оборудования;

2.2.11.3.4.  деятельность, связанная с использованием компьютеров  и информационных технологий на базе компьютеров, прочая;

2.2.11.3.5.  консультации по программному обеспечению,  консультации по информационному обеспечению и обработке данных.

2.2.11.4. деятельность коммерческая и техническая прочая:

2.2.11.4.1.  исследование конъюнктуры рынка;

2.2.11.4.2.  деятельность по выявлению общественного мнения;

2.2.11.4.3.  консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;

2.2.11.4.4.  деятельность в области рекламы.

2.2.12.       Трансферагентское и регистраторское обслуживание.

2.2.13.       Деятельность электрической связи, услуги электрической связи.

2.2.14.       Электроэнергия, газ и водоснабжение:

2.2.14.1. производство, сбор и распределение электроэнергии;

2.2.14.2. снабжение паром и горячей водой;

2.2.14.3. сбор, очистка и распределение воды.

2.2.15.       Деятельность по канализации и удалению отходов.

2.2.16.       Эксплуатация, ремонт и монтаж объектов Госгортехнадзора.

2.2.17.        Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.2.18.        Эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных  объектов.

2.2.19.       Эксплуатация подъёмных сооружений.

2.2.20.        Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.2.21.       деятельность по формированию системы начального образования.

2.2.22.       услуги детских садов.

2.2.23.       деятельность по обращению с опасными отходами.

2.2.24.       деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки.

2.2.25.       деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.

2.2.26.        иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

2.4. В своей деятельности Общество предусматривает выполнение дополнительных условий, отражающих отраслевые особенности, и определяет обязательства Общества в части выполнения общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре.

2.5. Общество обязано:

2.5.1. выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, технологических процессов и ремонтных работ;

2.5.2. сохранять профиль деятельности;

2.5.3. выполнять условия, установленные при выдаче лицензий на лицензируемые виды деятельности;

2.5.4. устанавливать и применять тарифы, цены, сборы за услуги и работы в соответствии с действующими нормативными актами;

2.5.5. предоставлять производственные мощности для выполнения на возмездной основе государственного заказа на основании договоров с органами государственной власти и управления;

2.5.6. выполнять обязанности по мобилизационной подготовке, а также мобилизационные задания в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации с возмещением в установленном порядке затрат, понесенных Обществом на эти цели.

2.5.7. выполнять комплекс мероприятий по организации гражданской обороны; по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации с возмещением в установленном порядке затрат, понесенных Обществом на эти цели.

 

Статья 3.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.4. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается, по решению Совета директоров, как деньгами, так и имуществом.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости   акций, а   также   путем   размещения  дополнительных   акций   в   пределах количества и  категории  (типа) объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

 

Статья 4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

            4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных общества” (далее по тексту – “Федеральный закон”) и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также имеют другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

      4.2. Акционеры обязаны:

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-  соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства.

4.3. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:

-  свободно переуступать принадлежащие ему акции;

-  получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

-  получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после  его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

-  иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

-  передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

-  обращаться в суд;

-  осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством

4.5. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:

-  принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

-  выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

-  вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

-  избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;

-  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

-  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным Законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

4.6. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной абз. 1 п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

 

Статья 5.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров устанавливает Совет директоров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. При подготовке к проведению собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

•    форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);

•  дату, место, время проведения собрания (в том числе время начала и время окончания регистрации акционеров); в случае, когда, в соответствии с п. З статьи 60 Федерального закона, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; либо, в случае проведения собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

•    дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

•    повестку дня собрания;

•    порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

•   перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;

•    форму и текст бюллетеня для голосования;

        Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности вла­дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Обще­ства, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

        Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему акционером и указанными в доверенности. При этом доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов  Совета директоров.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.             внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.             реорганизация Общества;

3.             ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.             определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.             определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.             увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.             увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.             уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.             избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

10.         избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.         утверждение аудитора Общества;

 

12.                выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.         утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14.         определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15.         избрание Счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

16.         дробление и консолидация акций;

17.         принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18.         принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

19.         приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

20.         принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21.         утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

22.         решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

            5.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах  2, 6, 7, 16-21 пункта 5.4 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

5.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 5.4 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, созванного по решению Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.

            5.9.  В установленные Федеральным законом сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах “Правда Севера” и “Северный рабочий”, а также дополнительно по решению Совета директоров может публиковаться в иных средствах массовой информации. При этом сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Крупным акционерам материалы к общему собранию акционеров предоставляются в письменном виде.

            5.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

-  полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-  форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-  дата, место, время проведения общего собрания акционеров (в том числе время начала и время окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п. З статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-  повестка дня общего собрания акционеров;

-  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

            5.11. К информации  (материалам),   подлежащей  предоставлению  лицам,  имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по  результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в  соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнении, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая федеральным органом исполнительной власти по рынку цепных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

            Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров.

5.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70  Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

5.15. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

5.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

 

5.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.19. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

-        не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

-        акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.12. настоящего устава количества голосующих акций Общества;

-        ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.20. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

            В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5.22. Порядок созыва, подготовки, проведения и работы общего собрания акционеров, не указанные в настоящем Уставе, определяются "Положением об общем собрании акционеров", утверждаемым общим собранием акционеров.

5.23. В Обществе создается Счетная  комиссия, которая избирается годовым  общим   собранием акционеров  по   предложению  Совета директоров  сроком  на  3 года. Порядок избрания  Счетной  комиссии,   требования  к кандидатам и полномочия  определяются   "Положением  об   общем  собрании".   

            Срок  полномочий Счетной   комиссии  исчисляется  с  момента  избрания  ее  годовым общим  собранием акционеров  до  момента   избрания  (переизбрания)  Счетной  комиссии  следующим  через 3 года годовым общим собранием акционеров.                  

Полномочия  отдельных  членов  или всего  состава  Счетной  комиссии  могут  быть прекращены   досрочно   решением   общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными  "Положением об общем собрании".     

            В случае, когда количество членов Счетной комиссии  становится  менее половины  количества, предусмотренного Уставом  общества, Совет  директоров обязан  внести в повестку дня ближайшего общего  собрания  акционеров вопрос о доизбрании  состава  Счетной  комиссии. Полномочия нового состава Счетной комиссии действуют до  момента  избрания (переизбрания)  Счетной   комиссии   годовым  общим собранием акционеров,  следующим  через  3 года  за годовым  общим  собранием акционеров,  на  котором  был избран состав  Счетной  комиссии,   прекративший  свои полномочия.                                   

 

Счетная  комиссия избирается  в количестве не менее 3 человек.                 

 В  Счетную  комиссию  не   могут  входить члены Совета  директоров,   члены  Ревизионной комиссии,  члены   коллегиального  и единоличного исполнительных органов Общества.

Счетная комиссия избирает  из своего  числа  председателя  и секретаря Счетной комиссии.  Председатель Счетной  комиссии возлагает  на одного из  членов  комиссии  функции  секретаря общего собрания акционеров.

 

Статья 6.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

            6.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1.    определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.    созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

3.    утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.    определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5.    вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

6.    размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8.    приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.    по предложению членов Совета директоров, Генерального директора образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий; заключение, расторжение договоров с членами Правления; заключение и досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании соответствующего решения общего собрания акционеров;

10.     принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора  и об образовании временного единоличного исполнительного органа (решение принимается большинством в три четверти голосов избранных членов Совета директоров);

11.     рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.     рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.     использование резервного и иных фондов Общества;

14.     утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15.     создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, назначение на должность руководителей филиалов;

16.     принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций; об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; принятия решений об участии в некоммерческих организациях, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

17.     одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18.     одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

19.     утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20.     утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества, утверждение по представлению Правления финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

21.     заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его финансовом положении;

22.     принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о привлечении Обществом кредита (займа) и выдача Обществом займа, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также  принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество стоимостью более 10 (десяти) процентов и до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение принимается простым большинством голосов;

23.     принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о привлечении Обществом кредита (займа) и выдача Обществом займа, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также  принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество стоимостью более 25 (двадцати пяти) процентов и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение принимается единогласно;

24.     решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);

25.     утверждение кандидатур в советы директоров (наблюдательные советы) и исполнительные органы обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);

26.     установление размера и порядка выплаты вознаграждений и возмещений Генеральному директору Общества; с учетом мнения Генерального директора - членам Правления Общества;

27.     принятие решения по вопросам взаимодействия с филиалами и представительствами, дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние:

28.     создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;

29.     иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.  Количественный состав Совета директоров  пять человек.

            6.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

            6.5. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

            6.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и подведении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, поступившее в Общество до начала заседания Совета директоров.

            6.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

            6.8. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

            Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор  предоставляет Совету директоров не менее чем за 10 (десять) дней до этого заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров.

6.9. Порядок проведения заседаний Совета директоров, в том числе порядок принятия Советом директоров решений и порядок взаимодействия с другими органами Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров».

6.10.         Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

6.11.         Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

6.12.        Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

6.13.        В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.14.         При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Голос председателя совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров является решающим.

 

Статья 7.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

 

7.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, состав которого ут­верждается советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является по должности председателем правления. Генеральный директор направляет в совет директоров для утверждения предложения о коли­чественном составе правления и кандидатуры членов правления. Совет директоров может откло­нить конкретные кандидатуры членов правления, но не вправе избрать членом правления лицо, не являющееся кандидатурой, предложенной Генеральным директором Общества для избрания. Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общест­ва.

Количественный состав правления не является фиксированным и определяется решением со­вета директоров Общества в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимо­сти осуществления определенной производственной политики и исполнения для этого определенных функциональных обязанностей. Совет директоров может в любое время изменить количественный состав правления.

7.2. Совет директоров вправе прекратить досрочно пол­номочия всего состава правления и утвердить новый состав правления.

Полномочия любого члена правления могут быть в любое время прекращены по решению совета директоров. Член правления вправе сложить с себя полномочия, подав соответствующее письменное заяв­ление Генеральному директору Общества.

При сложении членом правления с себя полномочий или увольнении из Общества полномочия члена правления прекращаются соответственно с момента подачи им заявления о сложении полно­мочий (либо с момента, указанного в заявлении) либо увольнения.

7.3. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

o   обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

o   выполнение производственной программы и бюджета Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

o   выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

o   подготовка обоснованных предложений по инвестиционным проектам и бюджету Общества для утверждения Советом директоров;

o   координация работы служб Общества, рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

o   подготовка информационных материалов и документов для Совета директоров Общества  в целях осуществления  его функций, а также предоставление  Совету директоров данных о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, иной информации;

o   осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

o   использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной Советом директоров Общества;

o   рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом кредитов в российских и зарубежных банках и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая дочерние общества, если решение этих вопросов не отнесено нормативными актами или Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

o   создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

o   анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;

o   подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

o   установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда в рамках утвержденного бюджета;

o   определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

o   рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

 

7.4. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, а также порядок принятия им решений определяются в положении о правлении, утверждаемом общим собранием акционеров.

 

7.5.           Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

7.6.             По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть преданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.7.             К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

7.8.             Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

7.9.             Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.10.       Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

7.11.       Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок  5 (Пять) лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания генерального директора общества следующим через 5 (Пять) лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора избирается новый генеральный директор сроком на пять лет.

7.12.       Если полномочия генерального  директора были досрочно  прекращены и избрание нового генерального директора было произведено  годовым общим собранием акционеров, то  срок полномочий вновь избранного генерального директора действует до избрания генерального директора общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет за данным годовым общим собранием акционеров.

7.13.       Если полномочия генерального  директора были досрочно  прекращены и избрание нового генерального директора было произведено внеочередным общим собранием акционеров, то срок полномочий вновь избранного генерального директора действует до избрания генерального директора общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет после годового общего собрания акционеров, которое было проведено после данного внеочередного общего собрания акционеров.

7.14.       Если генеральный директор  или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности или если полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) приостановлены советом директоров в установленном настоящим Уставом общества порядке, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и  об избрании нового генерального директора Или управляющей организации (управляющего).

7.15.       Если срок полномочий генерального директора либо управляющей организации (управляющего) истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор общества не избран либо полномочия единоличного исполнительного органа общества не переданы управляющей организации (управляющему), совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового  генерального директора или о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

7.16.       Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества.

  Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.17.        Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами тьбходимомПредседателем Правлениящества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

При этом члены совета директоров общества, члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

 

 

 

7.18.       Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.19.       Генеральный директор общества и члены правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный обществу.

 

Статья 8.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

           

8.1.            Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

8.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (трёх) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

8.3.            Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

8.4.                Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

8.5.                В компетенцию ревизионной комиссии входит:

-     проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-     анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

-     проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

-     анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

 

-     проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

-     подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-     проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

-     проверка правомочности решений, принятых советом директоров, коллегиальным и единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

-     анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

-     требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов Правления,  работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

-     ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

-     привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

8.6.                Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

8.7.                По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

8.8.                Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

8.9.                Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

8.10.            Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

8.11.            Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

 

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

 

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает   предоставление   собственной   бухгалтерской   и   иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

 

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

 

            10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15  процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

            10.2 Общество вправе  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено  Федеральным законом.

            10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Он не может быть более 6 (шести) месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов.

            10.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

 

Статья 11.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.

11.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

Статья 12.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

 

 

12.1.   Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

12.2.   Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

12.3.   Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

12.4.   Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

12.5.   Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

12.6.      Общество имеет филиалы на территории:

- Архангельской области в городе Онега;

- Ненецком автономном округе в городе Нарьян-Мар,

  и представительства на территории:

- Красноярского края  в городе Дудинка;

- Калининградской области в городе Калининград;

- города Москва;

- города Санкт Петербурга;

- Краснодарского края в городе Новороссийск.

           

Статья 13.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

 

13.1. Общество обязано:

1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

 

Статья 14.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

 

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных в действующем законодательстве РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством РФ. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав и государственный реестр. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

            При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

14.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров Общества или судом. Срок для  предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с  даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.4. При реорганизации  Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

14.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

            Промежуточный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

            Выплаты кредиторам, ликвидируемого Общества, денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом  Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц.

            14.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

            в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии  с действующим законодательством РФ;

            во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

            в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

            Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

            Если имеющегося у Общества имущества недостаточно  для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

            14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации  соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

  14.9. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.